5月24日上午，公司召开了2013年内控管理审核末次会，公司领导、各部门负责人和内控管理审核员参加了会议。会议总结评价了2012-2013年内控管理体系运行情况，朱小地董事长就今后规范内控管理工作提出了具体意见和要求。
朱小地董事长指出，2013年内控审核情况较2012年有很大进步，各部门高度重视、积极配合，使得审核工作顺利进行，他代表公司领导层对各受审核部门和内控审核员的辛勤工作表示感谢，同时提出了以下要求：第一，随着内控管理工作的深入，“三重一大”事项决策、采购管理、分包管理以及大额资金使用等重大风险防控是内控管理的重中之重，大家要认真学习和掌握；第二，转企改制后，公司从决策权与经营权高度重叠的事业单位转变为产权制度化、决策权与经营权分离的现代企业，大家要逐渐转变思想，要有新的态度对待企业框架下的运作方式；第三，随着公司现代企业制度和内控管理体系的不断完善，每位在北京建院有限公司工作的干部和员工都应认真执行公司的规章制度，同时要充分理解各项要求的实质内容，只有这样公司才能慢慢转变成为一个现代企业。
张青副书记对审核情况做了综合介绍。张书记指出，本次审核主要检查公司内控管理体系正式运行以来，各项管理规定的执行情况。在审核内容上，除综合审核外，设计部门增加了工程项目审核的有关内容，职能部门增加了职能管理审核的有关内容。在审核方法上，采用了系统审核和现场审核相结合的方式。通过审核发现，内控管理体系正式运行以来，各部门对内控管理工作的重视程度和管理状况均有不同程度的提升，一些部门在日常管理中积累了大量值得推广的经验，新组建的设计所结合自身特点在组织架构、发展方向、业务范围、人员培养等方面进行了积极策划，对公司改革发展起到了很好的示范和推动作用。但是，也发现个别部门在执行中仍存在一些问题，在设计方面距离《企业内部控制基本规范》的要求仍有差距，审核评价方式也需要进一步调整和改进。
此次内控管理审核覆盖了公司54个下属部门，由14个审核组、44位内控审核员经过7天努力工作完成，共抽查工程项目100项，综合事项480项，职能事项63项，开具缺陷项7个，观察项15个，目前缺陷项均已纠正和关闭。审核工作有效促进了公司改进内部管理，为下一步完善体系提供了依据。公司计划于2014年底接受市国资委对内控管理体系的检查验收，今年下半年启动相关准备工作，届时将按照全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则对内控管理体系进行优化。
